Dünyaca Ünlü Deutsche Bank’ta Kara Para Soruşturması Sebebiyle Arama Yapıldı
Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin’deki kimi şubeleri, kara para aklama tezleri kapsamında yürütülen bir soruşturma çerçevesinde arandı. Frankfurt Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, şimdi kimlikleri paylaşılmayan şüpheliler ile banka bünyesindeki birtakım çalışanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Hisseler düşüşe geçti.
Deutsche Bank ise aramaların gerçekleştirildiğini teyit ederek, yetkili makamlarla tam iş birliği içinde hareket ettiklerini bildirdi. Soruşturmanın, bankanın dördüncü çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarını açıklamasından sırf bir gün evvel gündeme gelmesi dikkat çekti. Haberi birinci duyuran Spiegel’in akabinde, Deutsche Bank payları öğlenden evvelki süreçlerde yüzde 3,2 oranında geriledi.
Soruşturmanın sebebi Abramovich mi?
Süddeutsche Zeitung’un haberine nazaran soruşturma, Deutsche Bank’ın Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında bulunan Rusya merkezli milyarder Roman Abramovich ile temaslı şirketlere ilişkin kimi kuşkulu süreçleri vaktinde yetkili makamlara bildirmediği argümanları üzerinde ağırlaşıyor.
Almanya mevzuatı, finansal kuruluşlara kuşkulu nitelik taşıyan süreçleri ilgili otoritelere derhal bildirme yükümlülüğü getiriyor. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde bankalar idari para cezalarıyla karşılaşabiliyor, ihlalin tartısına nazaran daha kapsamlı yaptırımlar da uygulanabiliyor.
Kaynak: Onedio
Yorum gönder